Fraude door werknemers

1. Het onderzoek 9
1.1 Inleiding 9
1.2 De onderzoekers 10
1.3 Het kiezen van een onderzoeker 12
1.4 De onderzoeksmiddelen 13
1.4.1 Algemeen 13
1.4.2 Soorten onderzoeksmiddelen 14
1.4.3 Zorgvuldigheid onderzoek 21
1.4.4 Privétisering van de werkplek 25
1.5 Rechtmatigheid bewijsgaring 27
1.5.1 De Hoge Raad 27
1.5.2 Het arbeidsrecht 29
1.5.3 Het strafrecht 32

2. Strafrecht 37
2.1 Algemeen 37
2.1.1 Inleiding 37
2.1.2 Aangifteplicht 37
2.1.3 Schadevoeging 38
2.1.4 Inzage in het strafdossier 43
2.1.5 Verstrekken van informatie door de werkgever 44
2.1.6 Rechtsbeginselen 44
2.2 Het ontvreemden van goederen 47
2.2.1 Wettelijke bepalingen 47
2.2.2 Diefstal 48
2.2.3 Verduistering 50
2.2.4 Heling 52
2.3 Misleiden en falsificeren 53
2.3.1 Wettelijke bepalingen 53
2.3.2 Valsheid in geschrift 54
2.3.3 Oplichting 57
2.4 Corrupte werknemers 59
2.4.1 Wettelijke bepalingen 59
2.4.2 Schending van geheimen 61

2.4.3 Omkopen 63
2.5 Frauderende bestuurders 67
2.5.1 Wettelijke bepalingen 67
2.5.2 Statutaire benadeling 70
2.5.3 Side letters 72
2.5.4 Jaarrekeningfraude 73
2.5.5 Boekhoudfraude 74

3. Arbeidsrecht 77
3.1 Normen 77
3.1.1 Boek zeven BW 77
3.1.2 Andere wet-en regelgeving 78
3.1.3 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 78
3.1.4 Individuele arbeidsovereenkomst en instructies 80
3.2 De maatregelen 81
3.2.1 Inleiding 81
3.2.2 Ontslag op staande voet 84
3.2.3 Ontbinding 98
3.2.4 Ontslag met wederzijds goedvinden 99
3.2.5 De boete 102
3.2.6 Op non-actief stellen of schorsen 103
3.2.7 Andere maatregelen 106
3.3 Maatregelen na strafbaar handelen 106

4. Werknemersfraude 111
4.1 Ongeoorloofd concurreren 111
4.1.1 Inleiding 111
4.1.2 Wet-en regelgeving 112
4.1.3 Schenden van geheimen 114
4.1.4 Nevenwerkzaamheden 117
4.1.5 Concurrentiebeding 124
4.2 Geschenken of steekpenningen 126
4.2.1 Inleiding 126
4.2.2 Wet- en regelgeving 127
4.2.3 Geschenken of steekpenningen 128
4.3 Ontvreemden van bedrijfseigendommen 130
4.3.1 Inleiding 130
4.3.2 Wet- en regelgeving 130
4.3.3 Diefstal en verduistering 131

4.4 Misbruik van positie of bedrijfsmiddelen 143
4.4.1 Inleiding 143
4.4.2 Wet- en regelgeving 144
4.4.3 E-mail en internetgebruik 146
4.4.4 Bedrijfsmiddelen 161
4.4.5 Misbruik van positie 162
4.5 Liegende sollicitanten 164
4.5.1 Inleiding 164
4.5.2 Wet- en regelgeving 164
4.5.3 Onderzoek 165
4.6 Klokkenluiden 166
4.6.1 Inleiding 166
4.6.2 Wet- en regelgeving 166
4.6.3 Klokkenluiden 168

Bijlage 1 Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland 175
Bijlage 2 Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland 187
Bijlage 3 Modelcode klokkenluiders 193
Bijlage 4 Toelichting op de regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid 203

Serie fraude en integriteit 221