Fraude door ambtenaren

1 Het onderzoek 9
1.1 Inleiding 9
1.1.1 Begrippen 9
1.1.2 Onderzoek 10
1.2 Het wettelijk integriteitsbeleid 13
1.2.1 De invoering 13
1.2.2 Integriteit 14
1.2.3 Het integriteitsbeleid 15
1.2.4 De gedragscode 16
1.2.5 Algemene verplichtingen 18
1.3 De onderzoekers 19
1.3.1 Inleiding 19
1.3.2 Interne onderzoekers 19
1.3.3 Private onderzoekers 20
1.3.4 Opsporingsambtenaren 21
1.3.5 Het kiezen van een onderzoeker 24
1.4 De onderzoeksmiddelen 26
1.4.1 Algemeen 26
1.4.2 Soorten onderzoeksmiddelen 26
1.4.3 Privétisering van de werkplek 33
1.5 Rechtmatigheid bewijsgaring 34
1.5.1 Het strafrecht 34
1.5.2 Het ambtenarentuchtrecht 36

2 Strafrecht 43
2.1 Algemeen 43
2.1.1 Inleiding 43
2.1.2 De aangifteplicht 46
2.1.3 De schadevoeging 48
2.1.4 Inzage in het strafdossier 52
2.1.5 Het verstrekken van informatie door de werkgever 53
2.1.6 De rechtsbeginselen 53
2.2 Het ontvreemden van goederen 56
2.2.1 Wettelijke bepalingen 56
2.2.2 Diefstal 58
2.2.3 Verduistering 58
2.2.4 Heling 61
2.2.5 Knevelarij 61
2.3 Misleiden en falsificeren 62
2.3.1 Wettelijke bepalingen 62
2.3.2 Valsheid in geschrift 65
2.3.3 Oplichting 67
2.4 Misbruik van positie 69
2.4.1 Wettelijke bepalingen 69
2.4.2 Schending van geheimen 71
2.4.3 Omkopen 75
2.4.4 Deelneming aan leveranties of transacties 82
2.4.5 Dwang door misbruik 83

3 Ambtenarentuchtrecht 85
3.1 Normen 85
3.1.1 Ambtenarenwet 85
3.1.2 De lagere regelgeving 85
3.1.3 De gedragscode 87
3.1.4 Verhouding straf- en ambtenarentuchtrecht 90
3.1.5 Rechtsbeginselen 93
3.2 Plichtsverzuim 102
3.3 Ordemaatregelen 107
3.3.1 Schorsing 107
3.3.2 Ontzeggen toegang 111
3.4 Sanctiemaatregelen 112
3.4.1 Soorten sancties 112
3.4.2 Strafontslag 114
3.4.3 Veroordelingsontslag 116
3.4.4 Ongeschiktheidsontslag 118
3.4.5 Ontslag op andere gronden 121
3.4.6 Relevante omstandigheden 122
3.4.7 Strafverzwarende omstandigheden 129
3.4.8 Strafverminderende omstandigheden 132

4 Fraude door ambtenaren 139
4.1 Inleiding 139
4.2 Het ontvreemden van eigendommen 139
4.2.1 Inleiding 139
4.2.2 Wet- en regelgeving 139
4.2.3 Diefstal en verduistering 140
4.3 Het liegen en bedriegen 142
4.3.1 Inleiding 142
4.3.2 Wet- en regelgeving 143
4.3.3 Oplichting 143
4.3.4 Falsificeren 144
4.4 Misbruik van informatie of bedrijfsmiddelen 145
4.4.1 Inleiding 145
4.4.2 Wet- en regelgeving 147
4.4.3 E-mail en internetgebruik 148
4.4.4 Bedrijfsmiddelen 152
4.4.5 Misbruik van positie 153
4.5 Nevenwerkzaamheden 155
4.5.1 Inleiding 155
4.5.2 Wet-en regelgeving 155
4.5.3 Nevenwerkzaamheden 156
4.6 Schending van geheimen 161
4.6.1 Inleiding 161
4.6.2 Wet-en regelgeving 162
4.6.3 Schenden van geheimen 162
4.7 Geschenken of steekpenningen 166
4.7.1 Inleiding 166
4.7.2 Wet en regelgeving 166
4.7.3 Geschenken of steekpenningen 168
4.8 Klokkenluiden 171
4.8.1 Inleiding 171
4.8.2 Wet- en regelgeving 171
4.8.3 Klokkenluiden 172

Bijlage 1 Gedragscode integriteit Rijk 177
Bijlage 2 Circulaire aanvaarden van geschenken door rijksambtenaren 205
Bijlage 3 Circulaire aanvulling Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk en e-mailgedragslijn 209
Bijlage 4 Circulaire ongewenste privécontacten rijksambtenaren 213

Serie fraude en integriteit 217